每個(gè)人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。相信許多人會(huì)覺(jué)得范文很難寫？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

董事述職格式篇一

20xx年度公司共計(jì)召開(kāi)了5次董事會(huì)、1次股東大會(huì)。曾之杰先生20xx年度應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議5次，親自出席4次。由于公務(wù)出國(guó)，曾之杰先生未能出席公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，但會(huì)前已審議相關(guān)文件并書面表示同意。曾之杰先生列席了公司2003年度股東大會(huì)，并由該次會(huì)議選舉為公司獨(dú)立董事。在其20xx年度任期內(nèi)，公司未再召開(kāi)股東大會(huì)。曾之杰先生對(duì)公司董事會(huì)審議事項(xiàng)沒(méi)有提出異議。唐紹開(kāi)先生20xx年度應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議5次，親自出席5次；應(yīng)出席股東大會(huì)1次，親自出席1次。唐紹開(kāi)先生對(duì)公司董事會(huì)審議事項(xiàng)沒(méi)有提出異議。虞世全先生20xx年度應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議5次，親自出席5次；應(yīng)出席股東大會(huì)1次，親自出席1次。虞世全先生對(duì)公司董事會(huì)審議事項(xiàng)沒(méi)有提出異議。

（1）2003年度，公司及控股子公司沒(méi)有新發(fā)生為公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何個(gè)人提供擔(dān)保的情況?？毓晒蓶|及其他關(guān)聯(lián)方以前年度占用資金問(wèn)題尚未解決。

（2）公司根據(jù)教育行業(yè)客戶的特點(diǎn)，對(duì)普教行業(yè)客戶以買方信貸模式開(kāi)展業(yè)務(wù)。截止2003年12月31日，公司提供買方信貸擔(dān)保余額為2,749萬(wàn)元，占2003年度公司凈資產(chǎn)的2.18%。我們認(rèn)為：上述買方信貸擔(dān)保是針對(duì)普教行業(yè)客戶的必要做法，上述買方信貸擔(dān)保履行了相關(guān)的審批程序。此類買方信貸業(yè)務(wù)開(kāi)展以來(lái)，普教行業(yè)客戶還款情況良好。尚未發(fā)現(xiàn)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況造成重大影響情事。

（1）20xx年上半年，公司及控股子公司沒(méi)有新發(fā)生為公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何個(gè)人提供擔(dān)保的情況。關(guān)聯(lián)方以前年度占用公司資金問(wèn)題正在積極解決。

（2）公司根據(jù)教育行業(yè)客戶的特點(diǎn)，對(duì)普教行業(yè)客戶以買方信貸模式開(kāi)展業(yè)務(wù)。截止20xx年6月30日，公司提供買方信貸擔(dān)保余額為4,849萬(wàn)元。

6月30日公司凈資產(chǎn)的3.50%。我們認(rèn)為：上述買方信貸擔(dān)保是針對(duì)普教行業(yè)客戶的必要做法，上述買方信貸擔(dān)保履行了相關(guān)的審批程序。此類買方信貸業(yè)務(wù)開(kāi)展以來(lái)，普教行業(yè)客戶還款情況良好。尚未發(fā)現(xiàn)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況造成重大影響情事。

3、關(guān)于公司董事會(huì)換屆、高管人員變更等事項(xiàng)，我們認(rèn)為，提名程序符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事、高管候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

4、關(guān)于公司出售所持長(zhǎng)城國(guó)際信息產(chǎn)品（深圳）有限公司20%股權(quán)事宜，我們認(rèn)為，該議案表決程序合法，出售股權(quán)事項(xiàng)已最大程度保護(hù)了公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

5、關(guān)于成立合作經(jīng)營(yíng)公司事宜，我們認(rèn)為，該議案表決程序合法，成立合作經(jīng)營(yíng)公司事項(xiàng)沒(méi)有損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。

我們?cè)?0xx年度對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)方往來(lái)、重大擔(dān)保等情況，認(rèn)真聽(tīng)取相關(guān)人員匯報(bào)，主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀況和可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。同時(shí)，通過(guò)學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)及保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司及投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股股東的思想意識(shí)。

20xx年度我們沒(méi)有提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議、沒(méi)有提議聘用或解雇會(huì)計(jì)師事務(wù)所、沒(méi)有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)構(gòu)。以上是我們20xx年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)。20xx年度，我們將繼續(xù)本著誠(chéng)信、勤勉的精神，按照法律、法規(guī)、《公司章程》等的規(guī)定和要求，履行獨(dú)立董事的義務(wù)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)公司及股東尤其是社會(huì)公眾股股東的權(quán)益。

董事述職格式篇二

二、方式，共同合作

三、途徑，以大家所長(zhǎng)，共同努力達(dá)到更有效的結(jié)果

四、結(jié)果、大家希望這一生過(guò)的值了

根據(jù)以上幾點(diǎn)，引出以下方案：

一、為了賺錢，那么要有可行的項(xiàng)目，

二、通過(guò)有效的方式，團(tuán)隊(duì)合作和正確的經(jīng)營(yíng)方針

四、結(jié)果，從每個(gè)個(gè)體成功的可能性較小，到大家合作把成功的可能性變成較大，董事長(zhǎng)述職報(bào)告。

更進(jìn)一步引出以下問(wèn)題：

一、項(xiàng)目是水果，是誰(shuí)提出來(lái)，并且影響或者以理說(shuō)服大家認(rèn)識(shí)到水果行業(yè)。

二、有效的方式，這個(gè)團(tuán)隊(duì)是因誰(shuí)而組合起來(lái)的，水果店連鎖的基本構(gòu)架是誰(shuí)規(guī)劃提出來(lái)的。

三、又是誰(shuí)給大家創(chuàng)造了這樣一個(gè)有可能擺脫你自己目前局勢(shì)的機(jī)會(huì)呢。

四、是誰(shuí)給了大家信心，大家因?yàn)檎l(shuí)聚集起來(lái)的。

又是誰(shuí)給大家創(chuàng)造了實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的這個(gè)平臺(tái)的進(jìn)而得出以下結(jié)論：

一、這個(gè)項(xiàng)目未必能達(dá)到大家賺錢的目的，但是是喬__至少做到了給大家創(chuàng)造了這種可能。

二、可能大家每個(gè)人都是思想家，整天想著去改變現(xiàn)狀，可是是喬__提出來(lái)一個(gè)合適并切實(shí)可行的項(xiàng)目，并且制定了雖然粗略，但是行至有效的.經(jīng)營(yíng)方案和整體構(gòu)架。更重要的是他引導(dǎo)帶領(lǐng)大家在實(shí)施。

三、大家每個(gè)人都想創(chuàng)業(yè)，但是是喬__實(shí)現(xiàn)了大家的想法和夢(mèng)想。

今天我不談別人，只談自己，可能在座的各位，有的感覺(jué)我有些能力，有的感覺(jué)我跟他差不多，但我想也是會(huì)有人感覺(jué)我遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如他，甚至屁都不是，但是你們的想法我無(wú)法左右，我是人就有所長(zhǎng)所短，如果大家贊同我的長(zhǎng)處是劉備的作用，那么大家就當(dāng)好五虎上將和諸葛，如果大家認(rèn)為我是劉邦的話，那么請(qǐng)大家做好運(yùn)籌帷幄的蕭何，經(jīng)緯天地的張良，或者說(shuō)你做帶兵如神的韓信。。但是不要做魏延，我會(huì)殺了你。同樣你韓信也不要舉旗不定，只要你堅(jiān)定立場(chǎng)，我是漢高祖，那你做你的淮陰王，雖然你沒(méi)我威風(fēng)，但總比你當(dāng)年在別人跨下時(shí)要威武1000倍。但如果你舉旗不定，我同樣會(huì)殺了你。

一、首先大家每個(gè)人都是找到我要加入一起共事的，我是影響了大家，但是我絕對(duì)沒(méi)有勉強(qiáng)任何一個(gè)人來(lái)加入。

二、既然大家推舉了，或者是我自己推舉自己還是大家和我共同推舉的我作為發(fā)起人，主心骨，那么我在這里衷心的感謝大家對(duì)我的信任，謝謝大家。

三、雖然說(shuō)沒(méi)有誰(shuí)服誰(shuí)這一說(shuō)，而是誰(shuí)正確誰(shuí)來(lái)服，但作為主心骨必須需要大家不僅口服，更要心服，我承認(rèn)這是需要做出來(lái)的，但是我是發(fā)起人，你既然加入，那就是認(rèn)可，你不承認(rèn)但事實(shí)就是我的能力你是相信的，可能你會(huì)說(shuō)你相信的是這個(gè)團(tuán)隊(duì)，這個(gè)項(xiàng)目，那么我想請(qǐng)問(wèn)一下你，這個(gè)項(xiàng)目這個(gè)團(tuán)隊(duì)是誰(shuí)發(fā)現(xiàn)建立的，這就是能力，你感覺(jué)你比我這方面牛逼，沒(méi)關(guān)系，你來(lái)!你感覺(jué)我不能做的好，那么你可以馬上退出，要加入那就要服從。我需要的不是你的能力有多大，而是你的忠誠(chéng)有多少。我若是狼群的頭狼，我希望我的狼群里都是齊心協(xié)力的，首先我不需要一只帶有毒瘤的哪怕你武功蓋世無(wú)雙的狼，我更不需要另外一只頭狼的出現(xiàn)。如果你感覺(jué)你是頭狼，你加入了，想要好的話，就好好的做好一個(gè)群狼的本職，如果要在我所帶領(lǐng)的狼群里想做頭狼，那么你要小心我會(huì)咬死你的。與其帶著一群都想當(dāng)頭狼的不合的狼群，我寧愿帶著一群同心協(xié)力的羊群。如果大家都不行，我未嘗不可以考慮和姚總此類人合作。

董事述職格式篇三

一、年度出席董事會(huì)次數(shù)及投票情況

姓名報(bào)告期應(yīng)出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注

董事會(huì)次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)（反對(duì)次數(shù)）

黃開(kāi)忠99000

喻學(xué)輝99000

二、股東大會(huì)會(huì)議出席情況

20xx年度，公司召開(kāi)了20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議、兩次臨時(shí)股東大會(huì)及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，我們均親自參加了會(huì)議。

三、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況

1、關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認(rèn)為：

中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計(jì)服務(wù)的過(guò)程中，按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了公司的財(cái)務(wù)審計(jì)。為此，同意續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，支付的審計(jì)費(fèi)用合理。

地產(chǎn)20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議材料護(hù)了中小股東的利益。

3、關(guān)于江中集團(tuán)收購(gòu)公司股份的獨(dú)立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認(rèn)為：

此次收購(gòu)不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情況，此次收購(gòu)?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫?dú)立性。

4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認(rèn)為：

通過(guò)此次債權(quán)債務(wù)重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長(zhǎng)期占用上市公司資金的情況，同時(shí)降低了公司債務(wù)，改善了公司財(cái)務(wù)狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益，有利于保護(hù)中小股東的利益。

5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開(kāi)發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認(rèn)為：

公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開(kāi)發(fā)行股份符合公開(kāi)、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒(méi)有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，最大限度地保護(hù)廣大股東、特別是中小股東的利益。

6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見(jiàn)，該意見(jiàn)認(rèn)為：

股改方案的實(shí)施將解決公司的股權(quán)分置問(wèn)題，充分保護(hù)了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ)，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。

四、日常及為保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的

1、推動(dòng)公司法人治理，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，對(duì)于需經(jīng)董事審議的議案，均認(rèn)真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動(dòng)公司持續(xù)、健康發(fā)展，為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。

2、對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、資金往來(lái)、重大擔(dān)保等情況，我們?cè)攲?shí)聽(tīng)取了相關(guān)人員匯報(bào)，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在董事會(huì)上發(fā)表意見(jiàn)，行使職權(quán)。

3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，以不斷提高對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺(jué)保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識(shí)。

4、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露，關(guān)注媒體對(duì)公司的報(bào)道，將相關(guān)信息及時(shí)反饋給公司，促進(jìn)雙方互動(dòng)，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求。

在新的一年里，我們作為獨(dú)立董事將繼續(xù)做到獨(dú)立公正地履行職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與合作，為公司董事會(huì)提供決策參考建議，增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，增強(qiáng)公司的贏利能力，更好地樹(shù)立自律、規(guī)范、誠(chéng)信的上市公司形象。

董事述職格式篇四

20xx年度，公司共召開(kāi)董事會(huì)xx次，股東大會(huì)4次。本人應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議xx次，實(shí)際出席xx次，出席股東大會(huì)4次，對(duì)公司董事會(huì)的各個(gè)議案均投贊成票，沒(méi)有反對(duì)、棄權(quán)的情況。公司在20xx年度召集、召開(kāi)的董事會(huì)、股東大會(huì)符合法定程序，合法有效。本人勤勉盡責(zé)地履行職務(wù)，與公司經(jīng)營(yíng)管理層保持了充分的溝通。在董事會(huì)會(huì)議上，本人認(rèn)真仔細(xì)審閱議案的內(nèi)容及相關(guān)材料，積極參與討論并從專業(yè)角度提出合理化建議，為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到積極作用。

1、對(duì)公司第一屆董事會(huì)第十一次董事會(huì)會(huì)議討論的《續(xù)聘天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》發(fā)表對(duì)立意見(jiàn)。

2、對(duì)公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的《關(guān)于提名公司第二屆董事會(huì)成員候選人的議案》發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

3、對(duì)公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議的《關(guān)于選舉黃天火先生擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及法人代表的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》、《聘任黃長(zhǎng)遠(yuǎn)先生擔(dān)任公司總經(jīng)理的議案》、《聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《聘任肖傳龍先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》和《聘任傅孫明先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的議案》發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

作為擬上市公司獨(dú)立董事，參照上市公司的要求，本人嚴(yán)格履行獨(dú)立董事職務(wù)，對(duì)于需經(jīng)董事審議的議案，均認(rèn)真審核公司提供的材料，并用自己專業(yè)知識(shí)做出獨(dú)立、公正、客觀的結(jié)論。報(bào)告期內(nèi)，對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、內(nèi)部控制等情況，詳實(shí)聽(tīng)取相關(guān)人員匯報(bào)，通過(guò)電話、郵件等各種方式不定期了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀況和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)董事會(huì)科學(xué)客觀決策和公司的良性發(fā)展起到了積極作用，切實(shí)維護(hù)了公司整體及全體股東的利益。

1、持續(xù)關(guān)注公司上市過(guò)程中的一系列工作，對(duì)保薦機(jī)構(gòu)的推薦工作和招股說(shuō)明書的披露進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查。公司嚴(yán)格按照《公司法》等法律、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)法規(guī)進(jìn)行招股信息披露，做到招股信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、公平。

2、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高履職能力。本人通過(guò)積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)、保護(hù)中小股東利益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，以不斷提高自己的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見(jiàn)和建議，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和股東、特別是中小股東合法權(quán)益的保護(hù)能力。

1、不存在提議召開(kāi)董事會(huì)的情況。

2、不存在提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。

3、不存在提議聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。

20xx年，隨著公司在深圳證券交易所的成功上市，本人將繼續(xù)忠實(shí)、勤勉地履行獨(dú)立董事職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，按照相關(guān)要求參加董事會(huì)會(huì)議和履行各項(xiàng)職責(zé)，利用專業(yè)知識(shí)與經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議。加強(qiáng)與公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與協(xié)作，深入對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)情況的了解，以便更好地起到監(jiān)督公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的作用，使公司持續(xù)、穩(wěn)健、快速發(fā)展，維護(hù)公司和全體股東的利益。

董事述職格式篇五

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下，請(qǐng)予評(píng)議。

一、履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況本人能積極出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)歷次會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)和股東大會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。

二、出席會(huì)議情況及投票情況：關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下，請(qǐng)予評(píng)議。

一、履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況本人能積極出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)歷次會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)和股東大會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。

1、在月日召開(kāi)的五屆十七次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對(duì)提交本次會(huì)議審議的相關(guān)議案及年度報(bào)告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開(kāi)的董事會(huì)上本人發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。

1、在月日召開(kāi)的五屆十七次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對(duì)提交本次會(huì)議審議的相關(guān)議案及年度報(bào)告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。

3、關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認(rèn)為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。

4、關(guān)于對(duì)參與土地競(jìng)拍等事項(xiàng)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子權(quán)限的議案。公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的授權(quán)，考慮了公司的實(shí)際情況，有利于提高決策效率，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

5、關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案。公司按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定。

6、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見(jiàn)：章程》的有關(guān)規(guī)定。

5、關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案。公司按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定。

6、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見(jiàn)》等相關(guān)制度，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計(jì)控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)層面和環(huán)節(jié)，能夠適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，對(duì)編制真實(shí)、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供制度上的保證，有效控制公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，保證公司對(duì)子公司實(shí)施監(jiān)管，對(duì)關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項(xiàng)有效控制，從而保證公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，為貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項(xiàng)制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

1、公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

2、報(bào)告期內(nèi)，公司及所屬全資子公司新增擔(dān)保0.35億元，截至報(bào)告期末，公司擔(dān)保余額為22.76億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76％，擔(dān)?？傤~超過(guò)凈資產(chǎn)50％部分的金額為9.79億元。報(bào)告期內(nèi)，公司未為股東、實(shí)際控制人本文章共2頁(yè)，當(dāng)前在12及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，也未向集團(tuán)外任何無(wú)產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保。

我們認(rèn)為：

公司為所屬全資子公司對(duì)外融資及辦理各類工程保函提供的擔(dān)保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及融資的`需要，擔(dān)保事項(xiàng)均履行了相關(guān)決策程序，不存在違反決策程序提供擔(dān)保的現(xiàn)象。

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